Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA Au Capital de 45.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
RC: B186061997
MF: 0026601R/A/M/000
CNSS : N° 05556379
Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 11 Juin 2015 à 15H00 à la Maison de l'entreprise sise à l'avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2014.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états, financiers de l'exercice clos au 31/12/2014.
3- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2014.
5- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2014.
6- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2014.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2014.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration. 10- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
11- Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents destinés aux délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société sise à la Z.I Sidi Rezig Rue des Usines - 2033 Mégrine.