استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الاسم
رأس المال : 26.105.500 دينار
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي الضياف المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض 2014 بن عروس
المعرف الجبائي : 0013751 D/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 82230-71 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم غرة جوان 2015 وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل رمادة بلازا قمرت تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.
- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنتظمة طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014، - تبويب النتائج.
- تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية عضو بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات أو تسمية مراقب حسابات جديد.
- مسائل مختلفة.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.