استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ابن النفيس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ابن النفيس

شركة خفية الإسم رأس مالها 7.200.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 4 صفاقس 3031

الدفتر التجاري : B1123171997

المعرف الجبائي : 18467Z/A/M/000 رقم ص و ض إ : 127471/13

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة "ابن النفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 على الساعة التاسعة ليلا بنزل برج الضيافة – طريق سكرة كم 3 صفاقس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1-تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة

العادية | السنوية | الخاص بالسنة | المالية

2014.

2-تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

3-النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

4-النظر والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5-النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

6-تبويب نتائج السنة المالية 2014.

7-ضبط مبلغ بدل الحضور.

8-الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.

9-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طيلة تصرفهم خلال سنة 2014.

10- مسائل مختلفة.

11- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاءا رسميا لكل المساهمين.

وليكن في علم السيدات والسادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانوني.