لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2015
شركة "GAT للتأمين على الحياة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 92 -94 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس
السجل التجاري : B1154371997
المعرف الجبائي : 033270B
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 ماي 2015 تحت عدد 15804845 وصل عدد M006188، صادقت الجلسة العامة العادية لشركة "GAT" للتأمين على الحياة" على القرارات التالية :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" للسنة المالية 2014، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الإطلاع عل التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 و وما يلي الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : وافقت الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" وأقرت توظيف النتيجة الصافية لسنة 2014 كما يلي :
أرباح سنة 2014 : 1.105.507,582 دينار.
النتائج | المؤجلة | (عجز) | :
(1.907.355,204) دينار.
رصيد حساب النتائج المؤجلة بعد توظيف النتيجة (عجز) (801.847,622) دينار. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" إبراء تاما نهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2014.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة GAT للتأمين على الحياة" مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2014، كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر بمبلغ جملي خام قدره 12.000 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر لسنة 2014، كما تقرر الجلسة العامة العادية منح نفس مبالغ منحة الحضور لسنة 2015 في نفس الظروف.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
صفحة 18اللائحة السابعة : تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو ما ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.