لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2015
شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس
السجل التجاري : B1154341997
المعرف الجبائي : 0000673N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 ماي 2015 تحت عدد 15804847 وصل عدد M006190 صادقت الجلسة العامة العادية لشركة تأمينات GAT على القرارات التالية :
اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2014 تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت
المصادقة | عليها | بالاجماع | من | قبل
المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة تأمينات GAT والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014 تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة تأمينات GAT والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 كما تم تقديمها. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2014 المتعلق العمليات
المعنية بالفصول 200 وما يلي الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت
المصادقة | عليها | بالاجماع | من | قبل
المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة :
وافقت الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس ادارة شركة تأمينات GAT وأقرت توظيف النتيجة الصافية لسنة 2014 كما يلي :
أرباح سنة 2014 : 279،7.417.127 دينار.
النتائج | المؤجلة | (عجز) | :
347،13.852.142 دينار
رصيد حساب النتائج المؤجلة بعد توظيف النتيجة (عجز) : 068،6.435.015 دينار. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت
المصادقة | عليها | بالاجماع | من | قبل
المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة تأمينات GAT إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2014.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة :
تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة تأمينات GAT مبلغ إجمالي خام قدره 48.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الادارة لسنة 2014. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر مبلغ خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر لسنة 2014. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح نفس مبالغ الحضور لسنة 2015 في نفس الظروف.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت
المصادقة | عليها | بالاجماع | من | قبل
المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة :
بعد إطلاعها على نهاية مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة شركة تأمينات GAT تقرر الجلسة العامة العادية تعيين الأعضاء مجلس إدارة الشركة التالي ذكرهم لسنوات المالية 2015، 2016 و2017 :
السيد محمد الدخيلي، السيد مروان مبروك، السيد عزيز مبارك، السيد طاهر العجيمي،
شركة | المغرب | للمساهمات | » M.P.H «
"م.ب.أ.ف 2" » M.P.E.F.II »، شركة GAT للتأمين على الحياة وشركة "GAT للاستثمار" .
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة :
تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو ما ينوبه كل التفويضات لإتمام
الإجراءات | القانونية | المتعلقة | بالتسجيل
والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت
المصادقة | عليها | بالاجماع | من | قبل
المساهمين الحاضرين أو الممثلين.