استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول
شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية
ترخيص | هيئة | السوق | المالية | عدد
2002/3 بتاريخ 9 ماي 2002
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال اجتماعي : 500.000 دينار المقر الاجتماعي : الشارع الرئيسي – زاوية نهج توركانا ونهج ملاوي
1053 – ضفاف البحيرة – تونس
المعرف الجبائي : 817876L
السجل التجاري : B160042002
CNSS : 227330-59
السيدات والسادة المساهمين ببنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول – شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية – مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاربعاء 3 جوان 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي – 72-70 شارع الحبيب بورقيبة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة لتصرف سنة 2014 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6- تبويب أرباح السنة المالية 2014.
7- تحديد مكافآت الحضور.
8- تجديد عضوية أعضاء مجلس الادارة. 9- تعيين أعضاء جدد لمجلس الادارة.
10- تعيين مراقب الحسابات للشركة.
11- تفويض لانجاز الإجراءات القانونية.