استدعاء للجمعية العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26.105.500 دينار
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014 - بن عروس
المعرف الجبائي : 0013751D/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 71 -82230 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 جوان 2015 وعلى الساعة الثالثة مساءا بنزل رمادة بلازا بقمرت وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.
- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنتظمة طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - تبويب النتائج.
- تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية عضو بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات أو تسمية مراقب حسابات جديد.
- مسائل مختلفة.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.