استدعاء للجلسة العامة العادية — المصرف القومي التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف القومي التونسي

شركة خفية الاسم

رأس المال : 1.440.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

سجل تجاري : B145531996

معرف جبائي : 011341E A M 000

المعرف الوحيد : 12990-89

السيدات والسادة المساهمون في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 جوان 2015 على الساعة الثانية عشر صباحا بفرعها بتونس نهج الطاقة الشمسية الشرقية 1 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.

3- المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2014.

4- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

5- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014.

6- توظيف نتائج السنة المالية 2014.

7- تجاوز عتبات المساهمة.

8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2014.

9- الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

10- تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2014.

11- تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014.

12- المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2014.

13- تعيين مراقب الحسابات.