استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سلكوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سلكوم

شركة خفية الإسم، مدرجة بالبورصة

م ا : 25 نهج الصناعات التقليدية، م ص الشرقية 2، أريانة

س ت : B112591998

م ج : 624926H/A/M/000

ض ا : 199265-27

السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة سلكوم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.

3 - المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة والقوائم المجمعة لسنة 2014.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - توزيع الأرباح.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8 - انتخاب عضو مجلس إدارة ممثلا لصغار المساهمين.

9 - المصادقة على الاتفاقيات طبق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 10 - مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة عل ذمة المساهمين في الآجال القانونية، للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.