استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.534.360 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
الضمان الاجتماعي : 63.057/07
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة" أنهم مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2015 على الساعة منتصف النهار بنزل باريس بضفاف البحيرة وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2014.
2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2014.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5 - تخصيص نتائج سنة 2014.
6 - المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2014.
10 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014 المجمعة.
11 - المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
12 - تجديد نيابة مراقبي الحسابات.
13 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 14- نفوذ للإجراءات.