استدعاء الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية شركة خفية الاسم
رأس المال : 21 568 300 دينار
المقر الاجتماعي | : | 14 نهج برجين
مونبليزير 1073 تونس
السجل التجاري : B125931997
الرقم الجبائي : 32415/W/P/M/000 إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 09 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الاجتماعي : 14 نهج برجين مونبليزير 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014. 2- تلاوة التقريرين العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.
4- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2014.
6- تخصيص أرباح سنة 2014.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة التدقيق.
8- تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة. 9- تعيين مراقب الحسابات لفترة 2015 و2016 و2017.