استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس
مالها | 172.800.000 | دينار، | مقرها
الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B 6151996 والمعرف الجبائي 002708 Q، حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الكونكورد نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.
4- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
5- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- استعاب جزئي للنتائج المؤجلة السلبية بالاقتطاع من منحة الإصدار.
8- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014. 9- المصادقة على تسمية مؤقتة لعضو بمجلس الإدارة.
10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
11- | تسمية | أو تجديد | مهام مراقبو
الحسابات.
12- تحديد مبلغ منح الحضور.
13- تفويض.
يمكن للمساهمين الذين يملكون أقل من عشرة أسهم محررة من المبالغ المستوجبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة أن يجتمعوا ويعينوا واحدا لتمثيلهم بمقتضى توكيل موجودا على ذمتهم بوحدة البورصة والسندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى نفس الوحدة بنهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال ثلاثة أيام (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
يمكن لكل مساهم يملك عشرة أسهم أو أكثر محررة من المبالغ المستوجبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو تمثيله بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة
على | ذمة | المساهمين | بوحدة | البورصة
والسندات للاتحاد الدولي للبنوك نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس.
يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.