إعلان — استدعاء جلسة عامة عادية

إعلان

استدعاء جلسة عامة عادية

الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة

شركة خفية الإسم رأس مالها 3.408.680 د المقر الاجتماعي : نزل الميموزا – طبرقة CNSS : 36040-53

MF : 7534H/A/M/000

الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2015 على الساعة الثانية

عشرة بمقر الشركة الكائن بنزل الميموزا بطبرقة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2014.

2- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

3- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014.

5- المصادقة على تعيين أو تجديد مهام رئيس مدير عام الشركة.

6- المصادقة على تعيين أو تجديد عضوية كامل أعضاء مجلس الإدارة.

7- المصادقة على تعيين مراقب حسابات. 8- المصادقة على منحة حضور لكل عضو بمجلس الإدارة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن الموازنة وحسابات النتائج للسنة المالية 2014 وكذلك قائمة الشركاء ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي.