دعوة لانعقاد الجلستين العامتين
العادية والخارقة للعادة
شركة إنتاج مواد الليتون "سوبال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس
التعريف الجبائي : 017601 GAM 000 رقم ص و ض إ : 68013-16
إن المساهمين في شركة إنتاج مواد الليتون "سوبال" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :
1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2014.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014 وتبرئة ذمة المتصرفين. - المصادقة على الاتفاقيات.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2015.
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
-تجديد مهمة مراقب الحسابات للمجمع . -تبويب النتائج.
- أسئلة مختلفة.
2- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال .
-تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.