استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "السكنى"
شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 دينارا
المقر الاجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد – ميتوال فيل- 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B131251996 المعرف الجبائي : 30436/S/P/M/000
م ض اجتماعي : 74065-54
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 جوان 2015 على الساعة التاسعة صباحا ب "دار المؤسسة" بالشارع الرئيسي صفاف البحيرة – تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية
2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
3( تلاوة التقرير الخاص بمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
5( تبويب المرابيح.
6( قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2014.
7( تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2014. 8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2014.
9( تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
10( الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الرقاع المكونة لرأس مال الشركة.
11( تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
12( المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.