ESSOUKNA
Société anonyme
Au capital de 5.050.500 Dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B131251996
MF : 30436SPM000
C.N.S.S : 74065-54
Les actionnaires de la société Essoukna sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 15 Juin 2015 à 9 heures, à la Maison de l'Entreprise, sise au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2014.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2014.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014 et des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
5. Affectation des bénéfices.
6. Lecture du rapport d'activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2014.
7. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2014 et approbation des états financiers consolidés.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Information de l'assemblée générale conformément à l'article 209 du Code des Sociétés Commerciales.
12. Ratification de la cooptation d'un administrateur.