استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيرياليس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيرياليس

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000

معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 23-

00340687

إن المساهمين في شركة سيرياليس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن مقره بالشارع الرئيسي، نهج توركانا، ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليهما.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنفردة المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

4- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 وتوزيع المرابيح.

6- تلاوة تقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

8- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

9- إعلام المساهمين بتجاوز عتبة.

10- تسمية عضو جديد بمجلس إدارة الشركة.

11- ترخيص ممنوح لمجلس الإدارة لتعديل السعر ببورصة الأوراق المالية بتونس.

12- تعيين عضو بمجلس إدارة ممثل عن الحائزين لأسهم الشركة خلال العرض بسعر محدد.

13- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.