استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | العامة | لاستخلاص | وتحصيل
الديون
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.600.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 124، شارع الحرية - تونس
السجل التجاري : B0112672009
67 - CNSS : 265847
إن مساهمي الشركة العامة لاستخلاص وتحصيل الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب 124، شارع الحرية - 1002 تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة، للسنة المالية 2014.
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - المصادقة على اتفاقيات طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2014.
6 - توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2014.
7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
8 - تسمية مراقب الحسابات.
9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
10 - إعلام تخص تصريحات المهامات طبقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.