إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية "ألبان الصناعية"
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها | :
000،40 000 دينار
المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040
السجل التجاري : س - ت - ش : ب 112071996
المحكمة الابتدائية بسوسة 2
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية "ألبان الصناعية" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 8 جوان 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2014.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
3- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2014.
6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.
8- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.