إستدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 16 جوان 2015
للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100 007 645 000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ريجنسي - قمرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على صيغ وآجال إستدعاء الجلسة العامة العادية
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك وإدارة مجموعة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2014 والمصادقة عليه.
3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2014.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 و ما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65- 2001.
5- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2014.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحويل مدخرات استثنائية واقتصاصها من المدخرات ذات النظام الخاص والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
8- | التخصيص | بحساب | "المدخرات
الاستثنائية" | لفاضل | حساب | "التغييرات
المحاسبية" في 31 ديسمبر 2014.
9- توظيف النتائج لسنة 2014.
10- توزيع الأرباح.
11- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
12- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر واللجنة التنفيذية للقروض لسنة 2015.
13- تعيين مراقبي الحسابات.
14- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 15- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 16- إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.