استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 02 عمارة اللويزي – صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد : B25179202011

المعرف الجبائي : 1218821S/A/M/000 مساهمو شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة

السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 جوان 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.

2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

3( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2014.

4( المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2014.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

8( تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

9( المصادقة على إسناد "منحة الوضع على الذمة" للسيد المدير العام للشركة.

10( مسائل مختلفة.

11( منح نفوذ للقيام بالاجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2014 والقوائم المالية لسنة 2014 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة

وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة

المساهمين.