استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تلنات القابضة
شركة خفية الإسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 11.028.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي – 1082 – تونس – المهرجان
م.ج : 0496236W
س ت : B112711998
المعرف الوحيد : 182223-57
السادات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة "تلنات القابضة"مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة منتصف النهار (س 12) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر وللتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1-قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2014،
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لشركة تلنات القابضة للسنة المحاسبية 2014،
3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلنات القابضة للسنة المحاسبية 2014،
4- المصادقة عند الإمكان على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم وعلى القوائم المجمعة للسنة المحاسبية 2014،
5- | النظر | والمصادقة | على | الاتفاقيات
والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 ومايليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
صفحة 526- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014، 8- تحديد منحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2014،
9- المصادقة على تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة،
10- تصريح من رئيس مجلس الإدارة بتولي مهام ومناصب إدارة بشركات أخرى،
11- تصريح من المدير العام بتولي مهام ومناصب إدارة بشركات أخرى،
12- معلومات حول تجاوز سقف المساهمة في رأس مال الشركة.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.