Société Anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 Dinars Tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajene
RC : B112711998
MF : 0496236W
CNSS : 182223-57
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 30 Juin 2015 à 12 heures à l'Institut Arabe des Chefs
p. 3435d'Entreprise «I.A.C.E» sis aux Berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers Individuels de TELNET HOLDING pour l'exercice 2014.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2014.
4- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014.
5- Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus à donner aux Administrateurs.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
8- Fixation des Jetons de présence au titre de l'exercice 2014.
9- Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs.
10- Déclaration de fonctions occupées par le Président du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
11- Déclaration de fonctions occupées par le Directeur Général dans d'autres sociétés.
12- Information sur le franchissement de seuil de participation dans le capital de la société.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.