استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبلور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.إ

رأس مالها : 20.316.320 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111

المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 23 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات النهج الرئيسي بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2 - تلاوة والمصادقة على التقريري العام والخاص لمراقبي الحسابات في ما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3 - تلاوة والمصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4 - تلاوة والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات في ما يخص على القوائم المالية المجمعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2014.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7 - إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.