Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 21 802 880 D
Siège social : Zone industrielle
Djebel Ouest 1111
Mat Fisc n° : 0002443J/A/M/000
RC : B061252004
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 23 juin 2015 à 10h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise, Avenue Principale, Les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2014
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2014
3- Lecture et approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2014
4- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2014
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
8- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
9- Renouvellement des mandats des administrateurs
10- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.