استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 نهج ابن الهيثم صفاقس
المعرف الجبائي : 045499 L A M
رقم ص و ض ا : 126653-68
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "أميكاب" مدعوون لحضور اجتماع الجلستين
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الجمعة 12 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- الجلسة العامة العادية
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2014.
- المصادقة إذا اقتضى الأمر على القوائم المالية لسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
2- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- ترفيع رأس مال الشركة من 3.000.000 دينار إلى 3.500.000 دينار بإدماج احتياط إعادة الاستثمار والاحتياطات العامة.
- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.