Les Ateliers Mécanique de Précision «AMECAP»
SA au capital de 3 000 000 D
Siège social : Rte de Gabès Km 1.5
Rue Ibn Hythem Sfax
MF : 045499 LAM
CNSS : 126653-68
Messieurs les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques de Précision «AMECAP» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui auront lieu le vendredi 12 Juin 2015 à 10 H du matin et suivant au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2014
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2014
- Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2014
- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC.
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration.
- Désignation du commissaire aux comptes.
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2015
- Affectation du résultat.
- Quitus aux administrateurs.
- Questions diverses
2) Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital social de 3 000 000 dinars à 3 500 000 dinars par incorporation des réserves pour réinvestissement exonéré et réserves ordinaires.
- Mise à jour de l'article 6 des statuts.