استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة عالم المساهمات "سيكاف"
شركة خفية الإسم
شركة استثمار ذات رأس مال قار قدره 500.000 دينار
م.ج : 0846838R/M/N/000
س.ت : B139172003
CNSS : 328407-62
تدعو شركة عالم المساهمات "سيكاف" التابعة للبنك التونسي الكويتي مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2015 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الاجتماعي، الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس، عمارة البنك التونسي الكويتي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2014.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7- تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
8- تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
9- إحالة تفويض.