استدعاء للجلسة العامة المشتركة
المجمع التعاوني للحيطة
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها | :
1 200 000 دينار
السجل التجاري : B241392009 المعرف الجبائي : 1080496Q/A/M/000
المقر الاجتماعي : مركب بابل جناح - E الطابق الأول - نهج اللاس مونبليزير 1073 تونس
CNSS : 285994-28
إن السادة مساهمي شركة المجمع التعاوني للحيطة مدعوون لحضور الجلسة العامة المشتركة العادية والخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الأربعاء 17 جوان 2015 على الساعة التاسعة صباحا بنزل المشتل، والكائن بشارع أولاد حفوز - 1030 تونس، قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي:
اختصاص الجلسة العامة العادية :
1.تلاوة تقرير مجلس الإدارة وعرض القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014
2.تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول البيانات المالية لسنة 2014 3.فحص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014
4.تخصيص نتائج السنة المالية 2014
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2014
6.تجديد نيابة رئيس مجلس الإدارة
7.تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة
8.تحديد منحة الحضور
9.تجديد نيابة المدير العامة
10.تجديد نيابة مراقب الحسابات
11.تفويض للقيام بالإجراءات القانونية
اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1.تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مواصلة نشاط الشركة وفقا لأحكام الفصلين 27 و 388 من مجلة الشركات التجارية
2.المصادقة على مواصلة نشاط الشركة
3.تفويض للقيام بالإجراءات القانونية