استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار.

المقر الاجتماعي : سيدي سالم – بنزرت – 7003

س.ت.ش : بنزرت B0476422007

م ج : 1025857K/A/M/000

CNSS : 264958-51

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2015، على الساعة الثالثة بعد الزوال بشارع الهادي نويرة، إقامة البرستيج، مكتب م3، النصر 2، أريانة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2015،

2- | قراءة | التقرير | الخاص | لمراقب

الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

3- المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات التقارير والاتفاقيات،

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2015،

6- تحديد مكافأة الحضور،

7- إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله، الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي.