VAN LAACK TUNISIE S.A.
Société Anonyme au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - 7003 Bizerte-
RCS : B0476422007 Bizerte
MF : 1025857K/A/M/000
CNSS : 264958-51
Les Actionnaires de la Société Anonyme dite «VAN LAACK TUNISIE S.A.» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le lundi 29 juin 2015 à 15 heures à l'Avenue Hedi Nouira, Immeuble le Prestige, App M3, Ennasr 2, Ariana (Grand Tunis), à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1. lecture des Rapports du Conseil et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1er mai 2014 et clos le 30 avril 2015.
2. Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 avril 2015.
6. Fixation des jetons de Présence.
7. Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 30 des Statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un mandataire.