استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 31.169.600 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 039247D/A/M/000 السجل التجاري : B117061996

CNSS : 106178-60

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة المزدوجة العادية والخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2015 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الرجنسي - قمرت - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة العادية.

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2014.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

6 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2014.

7 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2014. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2013 و 2014.

10 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 | - الترفيع في رأس | المال بإدماج

الاحتياطات.

2 - تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3 - منح النفوذ لإتمام عملية الترفيع.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.