Ordinaire et extraordinaire des actionnaires
Société moderne de céramique
"SOMOCER"
S.A au capital de 31 169 600 dinars
Siège social : Menzel Hayet Zeramdine Monastir -Tunisie
R.C : B117061996
M.F : 039247D/A/M/000
CNSS : 10678-60
Les actionnaires de la société SOMOCER sont convoqués en assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le mardi 23 juin 2015 à partir de 11h à l'hôtel Regency Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Selon les règles de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
2- Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
3- Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Fixation du montant des jetons de présence des membres des conseils d'administration au titre de l'exercice.
6- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
7- Affectation des résultats.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Lecture et approbation des rapports de gestion du groupe relatif aux exercices 2013 et 2014 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes.
10- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014.
11- Pouvoir pour formalités.
Selon les règles de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Augmentation du capital par voie d'incorporation des réserves.
2. Modification de l'article 06 des statuts.
3. Pouvoirs à donner.
Les documents relatifs aux dites assemblées sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.