التجاري سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس مالها : 26.455.500 دينار
فرع التجاري بنك
سجلها التجاري : 171101997 ب تونس معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري عمارة الفقيه (الطابق الأول) ضفاف البحيرة 1053 تونس
يظهر من محضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 8 ماي 2015 المسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 12 ماي 2015 تحت عدد 15805106 وصل عدد 6482 وتم ايداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ 19 | ماي | 2015 تحت عدد
201524483 حيث قررت الجلسة ما يلي : - المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة الخاص بالسنة المحاسبية 2014. - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2014.
- قررت الجلسة تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2014.
- وقررت الجلسة أيضا تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المحاسبية 2014 بمبلغ خام قدره ستة وثلاثون ألف دينارا.
- قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهمة أعضاء مجلس الادارة للسنوات 2015، 2016 و2017 :
- شركة "التجاري بنك" عن ممثلها السيد هشام السفا.
- شركة التجاري بنك" عن ممثلها السيد إبراهيم أحبان.
- شركة التجاري بنك" عن ممثلها السيد أنيس الدريسي.
- شركة "البنيان" عن ممثلها السيد أحمد فوزي بن خليفة.
- شركة "سام" عن ممثلها السيد خالد بن جمعة.
- شركة "ستيفال" عن ممثلها السيد سالم الدهماني.
- شركة سوكوجاس" عن ممثلها السيد بوبكر مهري.
- شركة "التجاري للوساطة" عن ممثلها السيد هيثم المحواشي.
- السيد مصطفى هشام بن جبارة مدير عام لشركة "التجاري سيكار".
- تسمية شركة « ECC-Mazars « ممثلة من قبل السيد محمد علي علواني شريف كمراقب حسابات لشركة التجاري سيكار للسنوات التالية : 2015، 2016 و2017. - كما صادقت الجلسة على منح كل الصلاحيات اللازمة للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار.