Adoption des résolutions de l'assemblée générale ordinaire
Société d'investissement à capital risque au capital social de 26 455 500 dinars
Filiale d'Attijari Bank
Immeuble Fékih (1er étage), Rue des Lacs de Mazurie, 1053 Les Berges du Lac -Tunis.
R.C : B 171101997 Tunis
M.F : 601571B/A/M/000
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 12 mai 2015 sous le n° 5805106, quittance n° 6482, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 19 mai 2015 sous le n° 201524483 il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration portant sur les opérations de gestion allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
- L'approbation des conventions qui sont mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2014.
- De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion relative à l'exercice 2014.
- La fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2014 à la somme de trente six mille dinars brut.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 :
- La société Attijari Bank représentée par M. Hicham Seffa.
- La société Attijari Bank représentée par M. Brahim Ahabbane.
- La société Attijari Bank représentée par M. Anis Drissi.
- La société El Bouniane représentée par M. Ahmed Faouzi Ben Khelifa.
- La société SAM représentée par M. Khaled Ben Jemaa.
- La société STIVEL représentée par M. Salem Dahmani.
- La société SOCOGES représentée par M. Boubaker Mehri.
- La société Attijari Intermédiation représentée par M. Haythem Mehouachi.
- M. Mustapha Hichem Ben Jebara Directeur Général d'Attijari Sicar.
La nomination du cabinet d'expertise comptable «Cabinet ECC-Mazars», représenté par M. Mohamed Ali Elaouani Cherif, en qualité de commissaire aux comptes d'Attijari Sicar, pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017.
De conférer tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les formalités légales de dépôts et de publications.