استدعاء للجلسة العامة العادية عدد 6 بتاريخ 23 جوان 2015
الصوناد الدولية
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 1.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : كوليزي صوله مدخل "ب" الطابق 3 المنار 2 – 2092 تونس السجل التجاري : B24156242009
المعرف الجبائي : 1119736V/A/M/000 يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالطابق الخامس للمقر الاجتماعي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه – شارع سليمان بن سليمان المنار 2 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة العادية.
2- المصادقة على تسمية رئيس مجلس إدارة جديد.
3- قراءة تقرير نشاط الشركة بعنوان سنة 2014.
4- قراءة تقارير مراقبة الحسابات لسنة 2014
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وتخصيص النتيجة.
6- | المصادقة | على | الاتفقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7- تعيين أعضاء مجلس الادارة بمقتضى الفصل 13 الفقرة 3 – 3 – 1 منة اتفاق المساهمين.
8- تجديد عضوية بقية أعضاء مجلس الادارة.
9- تجديد عقد مراقب حسابات للسنوات 2015 – 2017.
10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
11- تحديد قيمة مكافأة الحضور.
12- أسئلة مختلفة.
كل مساهم في رأس مال الشركة يمكن أن يمثل من طرف شخص آخر على شرط تقديم التوكيل حسب النموذج الموجود في العنوان التالي : كوليزي صولة مدخل "ب" الطابق الثالث المنار – 2 تونس.
صفحة 59يمكن أخذ الارشادات على الرقم التالي : 71.875.860.
طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالعنوان التالي : كوليزي صولة مدخل "ب" الطابق الثالث المنار 2 – تونس.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل المساهمين في رأس مال الشركة.