SONEDE INTERNATIONAL
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Colisée Saula Esc B-3ème étage El Manar II-2092 Tunis
Registre du commerce : B24156242009
Matricule fiscal : 1119736V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Sonede International sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 23 juin 2015 à 10 heures du matin, au 5ème étage de la SONEDE sis à l'Avenue Slimane Ben Slimane, El Manar II, Tunis 2092.
Ordre du jour :
1. Approbation des procédures de convocations de l'AGO
2. Approbation de la nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration
3. Lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2014
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014.
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014 et affectation du résultat.
6. Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
7. Nomination des nouveaux administrateurs en vertu de l'article 13 alinéa 3.3.1 du pacte des actionnaires
8. Renouvellement du mandat des autres administrateurs
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
10. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014
11. Fixation des jetons de présence.
12. Questions diverses.
Tout actionnaire peut se faire représenter par quelqu'un d'autre à condition de le faire munir d'un pouvoir dont le modèle est disponible au Colisée Saula Esc B-3ème étage El Manar 22092 Tunis. Pour tout renseignement contacter le numéro de téléphone 71 875860
Conformément aux clauses de l'article 200 de Code des Sociétés Commerciales tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au Colisée Saula Esc B-3ème étage El Manar 2-2092 Tunis.
Cet avis constitue une invitation personnelle à tous les actionnaires.