استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
شركة | الإنشاءات | الصناعية | والبحرية
"سكين"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 5.250.000 د
طريق الميناء عدد 2 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس عدد B1111901997
المعرف الجبائي : 011287 R/P/M 000 مساهمو شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية "سكين" مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم السبت 20 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بتونس عمارة البدر ضفاف البحيرة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف خلال سنة 2014.
2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5- تخصيص النتائج لسنة 2014.
6- المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7- المصادقة على التقرير حول المساهمات والمنشأة القارة بليبيا.
8- الإعلام بتولي أعضاء المجلس والرئيس المدير العام لمناصب بشركات أخرى.
9- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات المنجزة مع الأطراف المرتبطة المتعلقة بسنة أخرى.
10- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11- تجديد مهام عضو مجلس الإدارة المنتهية مهامه.
12- ضبط منحة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.
13- مسائل مختلفة.
14- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا | ويضع | مجلس | الإدارة | على | ذمة
المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014، القوائم المالية لسنة 2014، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقبي الحسابات وقائمة المساهمين. ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.