Société de Constructions Industrielles & Navales
SA au capital de 5.250.000 Dinars
Avenue N° 2 au Port- SFAX
RC : N° B 1111901997
Identité. Fiscal N° 011287R/P/M/000
Messieurs les Actionnaires de la Société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N.» sont convoqués à l'A.G.O. Annuelle qui se tiendra le Samedi 20 Juin 2015 à 10 H 00 à Tunis, Immeuble Al BADR - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du Rapport du conseil d'Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'Exercice 2014.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2014.
3- Approbation du rapport du Conseil à l'Assemblée générale annuelle.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
5- Affectation des Résultats de l'exercice 2014.
6- Approbation des dons et subventions accordées.
7- Approbation du rapport sur les participations et l'établissement stable en Libye.
8- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les Membres du Conseil d'Administration, par le Président et le Directeur Général.
9- Approbation des conventions en application des dispositions de l'Article 200 du Code des sociétés Commerciales en ce qui concerne l'exercice 2014 et des opérations conclues avec les parties liées.
10- Quitus aux Membres du Conseil d'Administration, au Président et au Directeur Général.
11- Renouvellement du mandat d'un Administrateur dont le mandat a expiré.
12- Fixation des jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d'Administration.
13- Questions diverses.
14- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2014, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2014, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports des commissaires aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur Identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.