استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
السجل التجاري عدد : B133221996 المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة
العقارية | وللمساهمات | مدعوون | لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2015 على الساعة التاسعة والنصف مساءا بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
2( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة في
31 | ديسمبر | 2014، | والتقرير الخاص
المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
3( المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4( تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014.
صفحة 385( تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2014.
6( المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
7( تجديد أو تعويض نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.
8( تجديد أو تعويض مهام أحد مراقبي الحسابات.
9( الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.