استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | التونسية | لصناعة | الإطارات
المطاطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.623.472 دينار
مقرها | الاجتماعي | : | المركز | العمراني
الشمالي - شارع الأرض - 1003 تونس حي الخضراء
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا )11H00) بنزل رمادة بلادزا - ضفاف قرطاج - المنطقة السياحية قمرت تونس - الهاتف 71911100 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.قراءة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2014.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2014.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. قراءة تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المدعمة لتصرف سنة 2014.
6. المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2014.
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تخصيص النتائج لسنة 2014.
9. تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2014 لفائدة المتصرفين.
10. تحديد جراية أعضاء اللجنة القارة للتدقيق بعنوان 2014.
11. تجديد جزئي لمجلس الإدارة طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي.
12. تطبيق مقتضيات الفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
13. التفويض من أجل الشكليات.