استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 29 جوان 2015
إعلام لجميع مساهمي الشركة
العالمية لتوزيع السيارات القابضة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 30.800.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 62 شارع قرطاج 1000 تونس
سجل تجاري : B01132242913
المعرف الجبائي : 1306183C/A/M
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "العالمية لتوزيع السيارات القابضة" ش خ ا، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 29 جوان 2015 بمقر نزل قلدن توليب قمرت Golden Tulip Gammarth الكائن بنهج الجمهورية المرسى 2078 على الساعة التاسعة صباحا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة شركة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014.
قراءة ومصادقة على التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
المصادقة على الاتفاقيات المبرمة، من قبل الشركة، في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.
تخصيص النتائج.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2015. تحديد أجور أعضاء الجنة الدائمة للتدقيق. تعيين أعضاء مجلس إدارة ممثلين لصغار المساهمين.
تفويض | الصلاحيات لاستكمال | الشكليات
القانونية حسب ما يقتضيه القانون.