Avis à tous les actionnaires
«UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA »
Au capital social de 30.800.000 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 TUNIS
RC : B01132242013
MF: 1306183C/A/M
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING S.A pour assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2015 à 9h à l'hôtel GOLDEN TULIP GAMMARTH sis à la rue de la République la Marsa 2078 afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant:
1. Lecture et approbation du rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration.
2. Lecture des rapports Spécial et Général du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
4. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
5. Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation des résultats.
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
8. Fixation des Jetons de présence pour l'exercice 2015.
9. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
10. Nomination des administrateurs représentant les petits porteurs
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.