استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جوان 2015
إعلام لجميع مساهمي الشركة
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26.828.020 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 سوسة
السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : 004507R/M/000
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "المعامل الآلية بالساحل" ش خ إ، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جوان 2015 بمقر نزل قلدن توليب قمرت GOLDEN TULIP GAMARTH الكائن بنهج الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2014.
2- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنوات 2012، 2013 و2014.
4- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المبرمة
والمندرجة في نطاق الفصل 200 ومابعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5- تخصيص النتائج
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- منحة الحضور
8- المصادقة على تعيين مراقب حسابات مزدوج وتجديد مهامه
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
10- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد
11- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.