استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية
"سيساب تونس خ.ا"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 11.726.880 دت
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي - عمارة المغربية تور ب الشرقية 2 - تونس
الرقم الجبائي : 943933H/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 00214748-87
- تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 26 ماي 2015 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.
2/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي. II - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات