الشركة الصناعية لتحويل الورق، اللف والكرطون » SITPEC «
شركة خ إ
رأس المال : 2 860 000 دينار
شارع الهادي والي الحمامات
المعرف الجبائي : 0022926KA/M/000 رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 130 866/33
عدد السجل التجاري : B1129411997 I-تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 أوت 2014 مسجل بقباضة المالية بالحمامات في 15 أفريل 2015 تحت عدد 15801783 وصل عدد M043244 تقر ما يلي :
1- المصادقة على التأخير في التآم الجلسة العامة للنظر في حسابات السنة 2012.
2- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بحسابات لسنوات 2012 و2013.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لنفس المدة.
4- تخصيص نتائج حسابات نفس المدة.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة إسماعيل بوذينة وسامي بوذينة ونجيب بوذينة للسنوات 2013 و2014 و2015.
6- تجديد | شركة | "س.أن.ب.أ" | مراقبا
لحسابات الشركة للسنوات 2013 و2014 و2015.
II-تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 20 أوت 2014 مسجل بقباضة المالية الحمامات في 15 أفريل 2015 تحت عدد 15801784 وصل عدد M043249 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 494 900 2 دينارا وذلك بإدماج النتائج السابقة وإنشاء 49898 سهم بقيمة 50 دينارا لكل سهم وتعديل القانون الأساسي الداخلي للمؤسسة. تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 6
سبتمبر | 2014 | مسجل بقباضة | المالية
بالحمامات في 15 أفريل 2015 تحت عدد 15801786 وصل عدد M043261 تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد إسماعيل بوذينة للسنوات 2013 و2014 و2015 وكذلك مهام المدير العام المساعد السيد سامي بوذينة لنفس السنوات مع تجديد جميع صلاحياتهم الممنوحة لهما سابقا.
VI-بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 6 سبتمبر 2014 مسجل بقباضة المالية بالحمامات في 15 أفريل 2015 تحت عدد 15801785 ووصل عدد M043255.
1- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بحساب لسنوات 2012 و2013.
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لنفس المدة.
3- تخصيص نتائج حسابات نفس المدة.
4- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة إسماعيل بوذينة وسامي بوذينة ونجيب بوذينة للسنوات 2013 و2014 و2015.
5- تجديد | شركة | "س.أن.ب.أ" | مراقبا
لحسابات الشركة للسنوات 2013 و2014 و2015.
بمقتضى محضر جلسة عامة استثنائية مؤرخ في 10 سبتمبر 2014 مسجل بقباضة المالية الحمامات في 15 أفريل 2015 تحت عدد 15501787 ووصل عدد M043268 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 494 900 2 دينارا بإدماج النتائج السابقة وإنشاء 49898 سهم بقيمة 50 دينارا لكل سهم وتعديل القانون الداخلي للمؤسسة ليصبح رأس مال الشركة 5 354 900 دينار مقسمة على 107 098 سهم قيمة السهم الواحد 50 دينار.
الإيداع : تم إيداع نظيرين من كل المحاضر المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية في 1 جوان 2015 تحت عدد D71310197.