Emballages et Cartonnages «SITPEC»
SA - au capital de 2 860 000 dinars
Imprimerie du Golfe Avenue Hédi Ouali - 8050 Hammamet
Matricule fiscal : 0022926K/A/M/000
N° D'Affiliation CNSS : 130866/33
N° Registre de Commerce : B1129411997
1) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 16/8/2014, enregistré à la recette des finances d'Hammamet le 15/4/2015 sous le n°15801783 quittance n°M043244 il a été décidé ce qui suit :
- A entériné la tenue tardive de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
- A approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes pour les exercices 2012 et 2013.
- A donné quitus aux administrateurs pour la même période.
- Affectation des résultats de la même période.
- A renouvelé le mandat du Conseil d'Administration pour les années 2013 -2014-2015 à :
Monsieur Ismail Boudhina
Monsieur Sami Boudhina
Monsieur Néjib Boudhina.
- A désigné la société CNBA commissaire aux comptes pour les exercices 2013 - 2014 -2015.
2) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 20/8/2014, enregistré à la recette des finances d'Hammamet le 15/4/2015 sous le n°15801784 quittance n°M043249 il a été décidé d'augmenter le capital social de 2 494 900 DT par incorporation des résultats antérieurs, par créations de 49 898 actions nouvelles de valeur nominale de 50 DT chacune.
3) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 6/9/2014, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 15/10/2015 sous le n°15801786 quittance n°M043261 il a été décidé le renouvellement des fonctions du Président Directeur Général Monsieur Sami Boudhina pour les exercices 2013 - 2014 - 2015 et le renouvellement des fonctions du directeur Général Adjoint pour les mêmes exercices 4 avec tous les pouvoirs qui leurs ont été accordé antérieurement.
4) Suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 8/9/2014, enregistré à la recette des finances d'Hammamet, le 15/4/2015 sous le n°15801785 Quittance n°M043255, il résulte ce qui suit :
- A approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes pour les exercices 2012 et 2013.
- A donné quitus aux administrateurs pour la même période.
- Affectation des résultats de la même période.
- A renouvelé le mandat du Conseil d'Administration pour les années 2013 -2014 -2015 à :
Monsieur Ismail Boudhina
Monsieur Sami Boudhina
Monsieur Néjib Boudhina.
- A désigné la société CNBA Commissaire aux comptes pour les exercices 2013 -2014 -2016
5) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/9/2014, enregistré à la recette des finances d'Hammamet, le 15/4/2015 sous le n°15501787 Quittance n°M043268, il a été décidé :
- D'augmenter le capital social de 2 494 900 DT par incorporation des résultats antérieurs par création de 49 898 actions nouvelles de valeur nominale de 50 DT chacune.
- De modifier l'article 6 des statuts comme suit : le capital social est fixé à 5 354 900 DT divisé en 107098 actions de cinquante dinars chacune.