دعوة للجلسة العامة العادية

شركات خفية الإسم

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة بوليكوك تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32 شارع دار فضال – 2036 سكرة

المعرف الجبائي : 0035825Z/A/M/000 CNSS : 76355-16

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بوليكوك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن ب 32 شارع البيئة – دار فضال – 2036 سكرة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة التقرير الأدبي عن نشاط الشركة لسنة 2014.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2014.

3- المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2014 والحسابات التابعة لها. 4- تخصيص النتائج.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن التصرف للسنة المالية 2014.

6- إعادة تسمية أعضاء مجلس الادارة.

7- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

8- تسمية مراقب الحسابات.

9- تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل.

10- تفويض للممثلين للاكتتاب في رأس مال شركات المجمع والمصادقة على عمليات الاكتتاب السابقة.

11- تفويض لإتمام التراتيب.