SOCIÉTÉ POLYCOQ TUNISIE
S.A AU CAPITAL DE 2.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 32 AVENUE DE L'ENVIRONNEMENT
DAR FADHAL - 2036 LA SOUKRA
I.F : 035825Z/A/M/000
CNSS N° 76355-16
Messieurs les actionnaires de la société POLYCOQ TUNISIE sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2014 qui aura lieu le Mardi 30 juin 2015 à 9 heures 30 minutes, au siège de la société sis au 32 Avenue de l'ENVIRONNEMENT DAR FADHAL - 2036 LA SOUKRA TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2014,
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014,
- Ratification des conventions,
- Affectation des résultats de l'exercice 2014,
- Quitus aux administrateurs,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes,
- Pouvoir du Président Directeur Général pour constituer des mandataires,
- Pouvoirs aux représentants légaux pour souscrire aux capitaux des autres sociétés du groupe et ratification des souscriptions antérieures,
- Pouvoirs pour formalités.