استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — اسيلور سيفو

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

اسيلور سيفو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية بوديار1، 3002، صفاقس، تونس

المعرف الجبائي : 1234523D/A/M/000 السجل التجاري : B2533312012

معرف الضمان الاجتماعي : 338588-58 إن المساهمين في شركة اسيلور سيفو (فيما يلي "الشركة") مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 8 جويلية 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة الصناعية بودريار 1، صفاقس، تونس وذلك لتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- | المصادقة | على | طريقة | الاستدعاء

وتصحيح تأخر | انعقاد | الجلسة | العادية

السنوية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

4- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

8- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

9- تجديد نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة. 10- تعيين مراقب حسابات جديد / تجديد نيابة مراقب الحسابات.

11- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.